¿Cómo identificar, obtener y conservar la información del Beneficiario Controlador?
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25/01/2023
Éstas son algunas de las preguntas más frecuentes del
"Beneficiario controlador"
Si tienes o eres un Beneficiario Controlador, esta es la información básica que debes conocer.
¿Qué es el "Beneficiario Controlador"?
Conoce la Definición del Beneficiario Controlador y Sujetos obligados aquí
¿Cuándo se presenta?
Quienes realicen la modificación o incorporación de los socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de la persona moral, así como de aquellas personas que tengan control, influencia significativa o poder de mando y de los representantes comunes de las acciones que ha emitido la persona moral, presentarán el aviso dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se llevó a cabo dicha modificación o incorporación.
¿Cada cuándo se presenta?
Vigente hasta que se presente una nueva modificación o incorporación de los socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de la persona moral.
¿Guía de trámite?
Descarga la Ficha 295/CFF del Anexo 1-A de la RMF 2023
Aviso de modificación o incorporación de socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral, así como de aquéllas que tengan control, influencia significativa o poder de mando
¿Dónde se presenta el trámite?
En el Portal del SAT, dentro del Aplicativo Relaciones RFC
